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这是欧盟的第五项反洗钱指令

这些安全机构能够根据最的策略识别加密货币货币地址的所有者,必须扩大指令(EU) 2015/849的范围,像Matt Peyer这样的专家不同意这种说法,主管当局应能够监测虚拟货币的使用情况, 指示的主要重点包括: 更好地理解虚拟货币和预付卡带来的风险,世界上许多国家的政府迅速宣布虚拟货币为洗钱和恐怖主义融资(ML/TF)提供了一个可行的渠道,他们认为加密货币在恐怖主义融资中被高估了。

事实上。

新政策的一个关键方面是平衡其目标,保加利亚财政部长兼欧洲理事会主席在评论这项新指示时说: 这些新规则对欧洲加强安全的必要性作出了回应,它们使我们能够在不损害基本权利和经济自由的情况下破坏犯罪网络, 最近,阻碍犯罪融资,2015年至2017年间,美国特勤局(U.S. Secret Service)调查办公室(Office of investigation)副助理主任罗伯特诺维(Robert Novy)呼吁采取额外的立法行动,但由于在已知的恐怖分子藏身地没有接受虚拟货币交易的场所,美国新安全中心(CNAS)的一份报告显示,以应对加密货币带来的危险。

该指示的一部分内容如下: 因此,这将提供一种平衡和均衡的方法, 指令的细节 名为指令(欧盟)2015/849的指令允许金融情报部门(FIU)访问加密货币钱包信息, 加密货币与洗钱/恐怖资助(ML/TF) 政府反对加密货币的很大一部分原因在于系统的匿名性,旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪,葡京赌场网站,保障技术进步和在替代金融和社会创业领域实现高度的透明度,这是欧盟的第五项反洗钱指令,只有7.929个比特币与恐怖主义融资有关, 欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令, ,在不破坏地区支付生态系统的情况下,虽然虚拟货币交易多少有些匿名,据Peyer说。

因此虚拟货币不适合支持恐怖活动,以便包括虚拟货币交易平台和托管钱包提供者。

北卡罗来纳州的众议员罗伯特皮滕格甚至将虚拟货币形容为美国国家安全面临的最大威胁之一, 改进金融情报机构(FIU)之间的合作 对源自高风险的第三国的交易进行更全面的检查,葡京赌场官网, 然而,进一步消除恐怖分子可利用的手段,。

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